Sestri Levante, scoperto maxi evasore fiscale da 2 milioni di euro
di Redazione
1 min, 5 sec
Aveva la residenza in Svizzera ma gestiva locali e attività nel levante ligure
Risiedeva in Svizzera ma era iscritto all'AIRE di Sestri Levante. Così sono iniziate le indagini che hanno svelato una maxi evasione fiscale, colpevole un cittadino italiano che è risultato avere molteplici cointeressenze e rappresentanze in numerose società sia nazionali che estere, tra cui alcune operanti nel campo immobiliare e nella somministrazione di alimenti e bevande, con unità locali a Sestri Levante.
La Guardia di Finanza di Riva Trigoso ha dimostrato che il centro degli interessi familiari ed economici del soggetto era da individuarsi sul territorio italiano e non in quello elvetico. L'ispezione ha portato a scoprire un omesso reddito dichiarato pari a 824.524,00 euro. L'indagine non si è fermata e sono emerse anche l'omessa dichiarazione di altri 650.000,00 euro di elementi positivi di reddito e di circa 300.000 euro di IVA non versata. Sono state accertate anche 300.000 euro di fatture per operazioni non esistenti nei confronti di alcuni operatori economici di Sestri Levante e Casarza Ligure, nonché di appurare che gli importi di tali fatture false venivano reinvestiti dal medesimo nelle attività economiche di cui egli risulta essere l’effettivo titolare. L'uomo è stato deferito per “autoriciclaggio” ed emissione di fatture per operazioni inesistenti e l’immobile di una delle società riconducibili al soggetto verificato è stato sottoposto a sequestro preventivo.
Condividi:
Leggi anche...
Altre notizie
