Imperia, falsa commercialista scoperta dalla Guardia di Finanza

Esercitava da sei anni la professione di commercialista senza essere iscritta all'albo. E' stata individuata dalla Guardia di Finanza di Imperia nell'ambito di un'indagine per truffa, esercizio abusivo della professione e indebita compensazione di crediti d'imposta inesistenti. Reati che sarebbero stati commessi a Sanremo, dove la falsa commercialista operava.

A far scattare le indagini sono state le denunce presentate da alcuni contribuenti, clienti della donna e successivamente sottoposti a controlli. Si tratta di imprenditori attivi nel settore della ristorazione, che le avevano affidato la gestione integrale degli adempimenti amministrativo-contabili e fiscali delle rispettive attività, dalla tenuta della contabilità alla presentazione delle dichiarazioni Iva, fino all'elaborazione dei cedolini paga dei dipendenti. Secondo gli investigatori, lei gestiva gli adempimenti fiscali e contabili di diverse imprese, utilizzando le credenziali dei clienti per accedere ai portali di Inps, Inail e Agenzia delle Entrate.

Dalle indagini sarebbe emerso che aveva ricevuto da un cliente somme destinate al pagamento delle imposte, senza poi versarle al Fisco, ricorrendo invece alla compensazione con crediti d'imposta inesistenti relativi a investimenti 4.0 finanziati con risorse Pnrr. La Guardia di Finanza sta eseguendo perquisizioni nell'abitazione, nello studio e nei luoghi riconducibili all'indagata, alla ricerca di documentazione e supporti informatici. Notificato anche un decreto di sequestro preventivo per equivalente di oltre 116.000 euro, corrispondenti al valore dei crediti ritenuti inesistenti. L'indagine è coordinata dalla Procura di Imperia.